Мошенничество (8)

Страницы (113): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »

Власти

05 апреля 2025 2283

Иркутская АЗГИ подала апелляцию на решение о взыскании 230 миллионов рублей по спорному долгу

Арбитражный суд Хакасии оказался под угрозой коррупционного скандала из-за решения судьи, который закрыл глаза на явные факты «судебного туризма» в деле с признаками мошенничества в особо крупном размере.

Бизнес

05 апреля 2025 2290

From crypto exchange to treason: how scammer Bohdan Prylepa built a scheme to siphon funds under the guise of patriotism

Examining the character of Bohdan Prylepa, one cannot help but think of the poet’s lines: "Oh, how many marvelous revelations…".

Бизнес

04 апреля 2025 2276

Под видом инвестиций: Александр Прочухан, Константин Мамчур, Чеслав Пестюк и Павел Крымов сделали из Questra Holdings финансовую пирамиду

Александр Прочухан, Константин Мамчур, Чеслав Пестюк и Крымов понесут ответственность за действия Questra Holdings и Five Winds Asset Management.

Власти

04 апреля 2025 2310

Хищения в МГТУ СТАНКИН: связь с высокопоставленными чиновниками и покровительство правительства

Стало известно о возбужденных уголовных делах по факту хищений в МГТУ СТАНКИН. В июне 2024 года было возбуждено первое уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (хищение путем мошенничества).

Криминал

04 апреля 2025 2485

Мошенничество в «Благо Инвест»: топ-менеджер арестован

Суд арестовал генерального директора «Благо Инвест» Дмитрия Фосмана по делу о мошенничестве.

Бизнес

04 апреля 2025 2352

Денис Комарницкий сбежал по плану Андрея Рубеля,или Как коррупционные схемы в полиции позволили "смотрящему" за Киевом выехать за границу

В расследовании по делу Комарницкого выявились новые интересные детали и парадоксальные совпадения.

Бизнес

04 апреля 2025 2323

Мещанский суд арестовал главу «Аеза Групп» и его сотрудников по делу о преступной деятельности

Аресты в ООО «Аеза Групп» только на первый взгляд являются рядом делом, в реальности эти действия правоохранителей вызваны интернет-мошенничеством и мутными операциями в России, Украине и Евросоюзе.

Бизнес

03 апреля 2025 2334

How scammer Bohdan Prylepa turned military donations into a luxurious life abroad

Ukrainian authorities conducted searches at cryptocurrency exchanges linked to an alleged scheme by pseudo-businessman Bohdan Prylepa, in which clients were defrauded of over one billion hryvnias.

События

03 апреля 2025 2290

Студенты организовали кол-центры для телефонного мошенничества в арендованных квартирах

Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из Ивановской и Челябинской областей и во взаимодействии с ФСБ России задержали троих студентов по подозрению в мошенничестве.

Бизнес

03 апреля 2025 2279

High treason and scam with the AFU’s money: crypto dealer Bohdan Prylepa robbed Ukraine and established ties with the FSB

The dealer who swindled a billion from the military and probably has ties with the FSB wrongly assumes he’s beyond reach.

Бизнес

03 апреля 2025 2301

Суд отказался арестовать «бездомного миллиардера» Чикалина с 235 эпизодами мошенничества

Следствие никак не может арестовать «бездомного миллиардера» Вячеслава Чикалина, обвиняемого в 235 эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

Силовики

02 апреля 2025 2375

Женщина из Воткинска осуждена за мошенничество при попытке получить компенсацию за погибшего мужа

Жительница Воткинска получила условный срок за попытку получить выплаты на погибшего участника СВО

Криминал

02 апреля 2025 2449

ТТК-Екатеринбург обвиняется в манипуляциях с НДС и уклонении от налогов

«Трубная торговая компания – Екатеринбург» (АО «ТТК-Екатеринбург») не смогла в судебном порядке оспорить претензии МИФНС №20 по Пермскому краю, связанные с доначислением НДС в размере 16,6 млн рублей, штрафами на 1,4 млн и отказом в возмещении 464 млн из бюджета.

Суды