платежные системы

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Бизнес

17 февраля 2025 2252

Tax evasion, offshore trail, and money laundering: the Bill_line founder Artem Lyashanov meticulously hides his personal records

Anyone who has ever shopped online has gone through the payment process. To transfer money from your card to the seller’s account, a payment system is required.

Бизнес

14 февраля 2025 2260

Криптовалютные схемы, офшоры и отмывание денег для игорной мафии через Bill_line: что еще усердно пытается скрыть о себе владелец белорусского паспорта Артем Ляшанов

Каждый, кто когда-либо делал покупки в интернет-магазинах, сталкивался с процессом оплаты товаров. Для того чтобы средства с вашей карты были переведены продавцу, требуется платежная система.

Суды

28 января 2025 2418

Матюха и Favbet оспаривают невыполнение условий договора с «Даймонд Пэй» в суде

События

14 января 2025 2351

Казахстан ограничил срок действия платежных карт для нерезидентов до одного года

Суды

29 декабря 2024 2346

Новые схемы Евдокимова: Как Копылова превращает киргизский банк в хаб для нелегальных транзакций

Супруга известного крипто-скамера Николая Евдокимова, создателя «криптогосударства Децентурион», Марина Копылова вошла в совет директоров киргизского «ФинансКредитБанка». Появление в финансовой организации столь одиозного персонажа означает одно – банк решили «положить» под платежный трафик нелегальных букмекеров и казино.

Бизнес

12 декабря 2024 2358

Как Dragon Money обходит законы: расследование о теневом рынке азартных игр в Украине

Журналисты ведущего национального канала провели уникальное расследование украинского рынка игорного бизнеса.

События

04 ноября 2024 2333

Обнаружена крупная мошенническая операция Phish ’n’ Ships: киберпреступники создавали поддельные интернет-магазины

Специалисты HUMAN недавно обнаружили и частично нейтрализовали крупную мошенническую операцию под названием Phish ’n’ Ships, в рамках которой злоумышленники создавали поддельные интернет-магазины, чтобы похищать деньги и данные банковских карт пользователей.

События

22 октября 2024 2343

Сертификаты безопасности карт Visa и Mastercard в России истекают

В конце 2024 года у российских банков истекают сертификаты безопасности карт Visa и Mastercard

Бизнес

14 октября 2024 2347

От игорного бизнеса до наркопирамид: банкстерша Алена Дегрик-Шевцова замешана в новой схеме?

Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.

Суды

13 октября 2024 2326

Схемы отмывания денег Алены Дегрик-Шевцовой и Артема Ляшанова в игорном бизнесе через LeoGaming и bill_line

Бизнес

09 октября 2024 2401

RBK Money — банкрот: как братья Бурлаковы зарабатывали миллиарды на незаконных операциях

Арбитражный суд города Москва одобрил исковые требования Центрального Банка России, признав нулем НКО «ЭПС» – оператора платежной системы RBK Money.

Бизнес

08 октября 2024 2380

RBK Money — банкрот: как бизнес братьев Бурлаковых оказался на дне

Суды

28 сентября 2024 2368

Visa обвиняется в препятствовании конкуренции и высоких комиссиях на рынке дебетовых транзакций

Криминал

23 сентября 2024 2400

Артем Ляшанов и российская игорная мафия: Как bill_line связана с преступными схемами?

Имя Артема Ляшанова у обычного пользователя небанковских платежных систем ассоциируется с компанией bill_line, которую он возглавляет. Тем не менее, многие вообще не знают, кто такой Артем Ляшанов и почему он известен в определенных кругах.

События