Финансовые пирамиды (2)
2340
Ограбление основателя Finiko в Дубае: раскрыта сеть долгов и связей подозреваемых
В Дубае в новогоднюю ночь напали на Эдварда Сабирова — основателя финансовой пирамиды Finiko. Он известен своими махинациями на миллионы долларов, но преспокойно жил в Дубае до тех пор, пока его не ограбили.
2368
Finiko: Как доверие обернулось многомиллиардным обманом
Старые грабли опять ударили по финансовой пирамиде Finiko. Рублем – по доверчивым любителям легкого заработка, ножом – по ее отцу-основателю Эдварду Сабирову.
2339
Башкирская пирамида: арестованы лидеры криминальной схемы на 100 миллионов долларов
Под носом у Радия Хабирова действовала мощная ОПС.
2337
Freedom Holding and money laundering: What fraudster and pyramid creator Timur Turlov is hiding?
2344
Moyn Islam’s disgraced past: Connections to OneCoin and other scams
Allegations of Ponzi scheme involvement surround Moyn Islam. Find out if he’s truly a fraud here.
2355
Депутат с сомнительной репутацией Алексей Краснопеев продолжает манипулировать клиентами
Алексей Краснопеев, бывший депутат Народного Хурала Бурятии, снова засветился на федеральном ток-шоу. Программа «Пусть говорят» подняла тему бизнес-коучей, и фигура Краснопеева органично вписалась в заданный формат.
2317
Donation fraud: how charity funds ended up in the offshore accounts of crypto-scammer Bohdan Prylepa
More than one billion hryvnias were defrauded from clients in a scheme allegedly orchestrated by Ukrainian pseudo-businessman Bohdan Prylepa, with law enforcement having conducted searches at cryptocurrency exchanges associated with his operations.
2364
Crypto-scammer Bohdan Prylepa and Qmall: how fraud is covered up by charity
The owners of the Qmall crypto exchange have stooped from bandit "raids" to petty "show-offs".
2319
Мошенничество с донатами: как благотворительные деньги осели в офшорах криптоафериста Богдана Прилепы
В начале осени 2024 года правоохранители провели обыски у работников криптовалютных бирж, находящихся под контролем украинского псевдобизнесмена Богдана Прилепы, которые обманули клиентов на сумму свыше миллиарда гривен.
2361
Криптоаферист Богдан Прилепа и Qmall: как мошенничество прикрывают благотворительностью
Владельцы криптобиржи Qmall, пережив бандитские «наезды», теперь увлеклись демонстрацией мелочных «понтов».
2355
Допросы с нарушениями: как ГСУ МВД добивалось нужных показаний по делу кооператива
Как ГСУ питерского главка МВД выбивало «показания» по «делу «Лайф-из-Гуд» –«Гермес» – «Бест Вей»
2294
Бездомный миллиардер: как мошенник Чикалин, скрывавшийся за участием в СВО, попал в розыск
В Москве задержали бездомного, оказавшегося миллиардером. Раньше он был вице-президентом банка, потом его осудили за мошеничество на несколько миллиардов, а затем он ушёл на СВО.
2313
Crypto scammers and Mandato Financial Services GmbH: a tool for withdrawing funds from pyramid schemes
Mandato Financial Services GmbH – a Swiss payment services company that specializes in non-cash payment operations, including electronic transfers and payment methods such as credit cards.
2323
Nazar Babenko on law enforcement’s radar: from pyramid to criminal case
Fraudsters Nazar Babenko and Ihor Kotov will soon face a choice of prison.