Финансовые пирамиды (4)
2347
Fraudsters Roman Felik and Vadym Mashurov: the path from Sincere Systems to the new S-Group pyramid
Since the spring of last year, the "new financial startup" S-Group has been actively advertised on the Internet. People are invited to invest their money and receive a huge passive income of up to 150% per annum.
2358
Ukrainian scammer Roman Felik hides looted assets from the S-Group crypto pyramid through strawmen
In order to avoid imprisonment once again, the Ternopil scammer Roman Felik left Ukraine and is transferring looted assets from the S-Group crypto pyramid to strawmen to avoid confiscation.
2354
Идея Банк под контролем Тигипко: новые горизонты и старые скандалы
Бизнесмен, и бывший председатель Национального банка Сергей Тигипко расширяет свою финансовую империю.
2372
Назар Бабенко на радаре правоохранительных органов: от пирамиды к уголовному делу
Аферисты Назар Бабенко и Игорь Котов вскоре могут оказаться перед выбором тюремного заключения.
2357
Аферист Назар Бабенко на радаре правоохранительных органов: от финансовой пирамиды к уголовному делу
2371
Суд арестовал фигурантов дела о мошенничестве в Роскомснаббанке: следствие продолжается
В столице Башкирии задержаны несколько сотрудников Роскомснаббанка и ООО «Золотой запас»
2365
Мошенничество на миллиарды: арестованы соучредитель и юрист QBF
Полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду. Ее организаторы выманили у россиян семь миллиардов рублей.
2358
Криптовалютные махинации афериста и основателя Bitcoin Ultimatum Николая Удянского
1 ноября 2021 года криптобиржа BTC-Alpha подверглась хакерской атаке. Хотя ситуация не носила катастрофический характер, понесённые убытки оказались в большей степени репутационными.
2343
Криптовалютные аферы основателя Bitcoin Ultimatum Николая Удянского
После непродолжительного затишья Николай Удянский снова привлёк к себе внимание скандальной хроники. В начале октября в СМИ появилась информация о двух инцидентах: первое — Удянский открыл огонь по своему охраннику из автомата, а второе — он привёз в Румынию для Украины систему Patriot.
2372
Криптовалютные махинации Николая Удянского, или Кто стоит за Bitcoin Ultimatum
Вы слышали о блокчейн-платформе WeWay и о Николае Удянском, бизнесмене, который, по слухам, никогда не имел собственного бизнеса?
2364
Пирамида S-Group: финансовая афера Романа Фелика и Вадима Машурова под видом инвестиций
Где-то с весны прошлого года в Интернете активно рекламируется «новый финансовый стартап» S-Group. Людям предлагают инвестировать в него деньги и получать огромный пассивный доход – от 150% годовых.
2338
Мошенничество и криптопирамида S-Group: как аферист Роман Фелик прячет награбленное через подставных лиц
Тернопольский мошенник Роман Фелик, чтобы в очередной раз не попасть за решетку, выехал из Украины и переписывает награбленное на крипто пирамиде S-Group имущество на подставных лиц во избежание конфискации.
2364
Житель Зеленограда стал жертвой криптовалютной пирамиды: полиция выявила более 40 пострадавших
В июне 2023 года житель Зеленограда решил вложить сбережения в инвестиционный проект, информация о котором была размещена в Интернете. Он открыл на сайте личный кабинет для перевода. Периодически проценты приходили на счёт, но потом прекратились.
2306
В Астане осуждена женщина за руководство финпирамидой: 5 лет тюрьмы за ущерб в 29 миллионов тенге
Жительницу Астаны приговорили к пяти годам тюрьмы за руководство финпирамидой "Chia Tai Pharmaceutical". Из-за незаконной деятельности пострадали 12 человек, которым причинен ущерб свыше 29 млн тенге.